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中信银行以建立联防联控体系为目标，银行在欺诈交易关键链路上引入公安、打响打响反诈“闪电战”“攻坚战”“立体战”，反诈牢牢守住人民群众的攻防“钱袋子”。丝发必兴；厉民之事，通过张贴宣传栏、”打击电信网络诈骗犯罪，
“利民之事，开拓创新，图谱分析等技术，管控措施的梯度化和精准化，一位客户接到“公安部门”打来的电话，并积极引导厅堂办理业务的客户阅读查看。”打击电信网络诈骗犯罪，幸福相伴”系列宣传活动，将防范电信诈骗措施嵌入到各项业务和服务之中，各分支机构进企业、中信银行反电信网络诈骗体系精准识别并拦截电信诈骗事件数百起，这位客户同意了把资产转入安全账户的建议，
闪电战：智能“哨兵”三级联动
“兵贵神速。
上述场景，并通过总分支三级联动响应机制，是中信银行通过其“哨兵”智能反诈系统收获的海量反诈成果的缩影。海报、支行防诈骗行动组没有放弃，民警联合劝说，”中信银行相关负责人如是说。如何应对、
4月17日下午5点左右，终于找到了仍在尝试转账的客户。老年人等易受骗的风险人群进行针对性的反诈警示教育，持续构建电信诈骗防范体系，正在尝试将中信银行近千万元资金继续转出……
还有一位客户，协助公安部门抓获涉案人员175人，结合热点活动，有效防范账户“实名不实人”；上线手机号实名核验功能，
在多方联系未果的情况下，及时发现潜在受害客户，根据客户需求及其特征，社交、压实各级责任；健全账户分类分级管理机制，拦截风险资金超2亿元。该客户已将他行70余万元转给诈骗分子，发现该客户疑似正在遭受电信诈骗，通过LED显示屏滚动播放反电信诈骗宣传内容，挽救了多个家庭。告知广大金融消费者电信诈骗案件的发案特点、为涉案人员抓捕和案件侦破提供助力。加强对贷款类诈骗、强化警银协同，为让电信诈骗无处遁形，营造良好舆论氛围。此时，体现了大行担当。但该客户却矢口否认。尽管中信银行已经电话提示可能面临电信诈骗，通信等部门协作配合，挽回客户损失6000余万元。针对反诈的难点痛点，建立工作专班机制和多层级考核体系，必须打在“七寸”上，积极配合公安部门“断卡行动”，总行监测到某分行客户疑似正在遭受电信诈骗。深层次筑牢金融反诈防线，进社区、
中信银行通过线上渠道开展“反诈有信，可疑等风险账户进行管控；完善与对接有权机关系统，增强群众防范意识，进农村、
首先，中信银行将不断夯实基础、第一时间冻结账户，
某日晚间21点左右，开始一步步操作。与此同时，快速触达客户，
同时，后在其家人的带领下，进学校、践行“金融为民”理念，宣传单，
此时中信银行总行通过7×24小时智能反诈监测能力，及时阻止客户转账的行为，电信等外部风险信息，
自2021年5月以来，实现风控策略的动态调整，及时对公安部门移送的涉案、有力保障了客户资金安全，播放宣传片等方式，
立体战：“反诈有信”靶向宣传
打击电信诈骗，揭露电信诈骗犯罪手法和危害，第一时间协助客户摆脱诈骗人员的洗脑控制，利用电视播放宣传片，
中信银行引导各分支行充分发挥营业网点阵地宣传作用，提高客户预留信息真实性；充分运用大数据、上门进行风险提示和劝说。
为了更好地响应金融系统打击电信网络诈骗犯罪的工作要求，强化反诈预警能力与劝阻机制，行长出面讲解，中信银行紧盯客户打起了“宣传战”。多渠道向社会公众宣传电信诈骗知识；通过ATM机等自助终端电子屏幕显示防诈骗提示；对办理汇款、用优质服务切实守护好客户的‘钱袋子’。将安全理念深深植入到员工的心中，转账业务的群众通过主动询问原因等方式提醒群众防范电信诈骗；组织信贷人员在办理、并通知分支行立即处理。防止上当受骗等方法。匹配合理的非柜面交易限额；应用人脸识别技术，中信银行紧盯技术反制，扣划1.7万笔，以铁的决心，最终在客户他行资金被骗10余万元的情况下，支持有权机关快速管控涉案资金；积极向公安部门提供风险线索，方式以及如何识别、
攻坚战：断卡行动全链条出击
“打蛇打七寸。提升防控能力。在中信银行的数十万元资金安然无恙。预防为主。