白支行多洗钱马鞍好反工作举做措并山太

核实清退高风险商户，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太推动商户业务高质量稳健发展。白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱排查商户收单业务，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，完整、工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并

三是好反定期开展商户排查，规避风险，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，多措并举，严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，补录商户信息，加强关键岗位人员反洗钱能力，

一是加强人员反洗钱工作管理，合规，要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，排查问题商户，排查可疑交易，守好风险防控第一道防线。询问银行卡开户客户开卡目的，确保客户信息和交易信息真实、