白支行多洗钱马鞍好反工作举做措并山太

对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，严禁出租出借买卖银行卡，山太多措并举，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并补录商户信息，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太白支
合规，行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并要求全员做好客户识别工作，好反排查问题商户，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍规避风险，询问银行卡开户客户开卡目的，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查可疑交易，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，推动商户业务高质量稳健发展。

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查商户收单业务，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

三是定期开展商户排查，确保客户信息和交易信息真实、

一是加强人员反洗钱工作管理，完整、向开卡客户介绍银行卡使用规范，核实清退高风险商户，提高反洗钱风险防控，严格落实反洗钱工作要求，