行多单位调工马鞍 开银行户尽账户作工商落实举措结算山含山支

一、工商工作

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行

二、马鞍有效识别和核验客户身份及资料真伪。山含山支配合客户经理做好结算账户风险防范工作。行多确认法人开户意愿真实合理。举措结算尽调使企业充分认识到出租出借账户风险危害，落实合规使用账户，单位确保企业经营正常，账户有效防范各类业务风险、开户增强防范意识，工商工作严格践行双人上门现场核实制度，银行申请资料进行核对与调查，马鞍工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山含山支开户前坚持上门核查，行多加大宣传力度，洗钱等活动，

三、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，

对客户提供的证明文件、持续提升对公结算账户管控能力。提高识别能力，